| Поле | Зміст |
|---|---|
| Назва | Смарт холдинг · цільове пов’язування з брендом Smart Holding Group та українським управлінським ТОВ ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» ймовірний зв’язок — підтвердити ЄДР |
| ЄДРПОУ / ІПН | 34716646 (наведено вторинними біржами даних ua-region/edrpou.ubki.ua тощо) ручна перевірка первинним ЄДР |
| Країна | Україна (юридична адреса Києва на сайті), Кіпр (засновник/холдинговий офіс за публічними джерелами) |
| Сайт | smart-holding.ua, smart-holding.com |
| Мета перевірки | Доконтрактний KYC due diligence контрагента |
| Дата збору даних | 2026-05-21 · OSINT-сесія звіту |
| Відкриті питання | Який саме контрактний контур і з якою компанією групи; узгодження версій керівника в ЄДР; повний санкційний скрінінг актуального КБВ після офіційної виписки. |
У відкритих агрегаторах зазначається засновник «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» із 100 % статутного капіталу (~250 млн грн профіль картки) агрегатор — не ЄДР.
Авторитетні українські видання висвітлюють введення санкцій проти низки іноземців пов’язаних із переоформленням контролю у Smart Holding, посилаючись на рішення РНБО і укази Президента (за змістом публікацій також згадується Указ №698/2024) СМІ.
Комерційні картки з різним часом оновлення або різним фокусом полів можуть давати розбіжність ПІБ керуючого («Кірьянова …» порівняно із «Іван Герасимович» тощо) джерело середньої надійності.
Обов’язкова перевірка активної выписки з Єдиного державного реєстру ручна перевірка.
Відкритий реєстр судових рішень містить матеріали, де серед об’єктів зустрічається зв’язок із ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 34716646 щодо арешту часток/корпоративних прав (довідково карта справ доступна через портал судової влади й ЄДРСР) перевірити повний текст.
Підсумковий risk score: 48 / 100 (статус: ПОВНИЙ щодо внутрішньої узгодженості таблиці, але критичні критерії санкцій/ЄДР потребують ручної верифікації в первинному реєстрі).
| Критерій | Спрацював? | Бали | Підстава (факти) |
|---|---|---|---|
| Санкції (офіційні списки) | ⚠ ПОТРЕБУЄ РУЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ | +15 | Інтерактивна перевірка ДРС РНБО за кодом ЄДРПОУ повною машиною в цьому сеансі не виконувалась. Водночас публічний слід містить санкційні укази державної влади проти групи пов’язаних осіб із контексту Smart Holding (ЗМІ, посилання на конкретні укази та рішення РНБО) — застосувати як тригер EDD, не як автоматичне «ЮЛ включено без номера рішення». |
| Зв’язок з РФ / РБ / ТОТ | ні | 0 | Остаточні юридичні кваліфікації й переліки санкцій — виключно за текстами офіційних актів та ДРС. У цьому звіті немає самостійного висновку про «пов’язаність із російським капіталом» без первинника. |
| Банкрутство / неплатоспроможність | ні | 0 | Не виявлено підтвердженого запису офіційних реєстрів Неплатежів/боржників у цьому OSINT-сесіонному зрізі (потребує перевірки erb.minjust.gov.ua, судового банкрутства ВС). |
| Податковий борг | ні | 0 | Публічні реєстри ДПС не зчитувались у повному автоматизованому обсязі; обмеження воєнного часу/кабінетів. |
| Виконавчі провадження | н/п | 0 | АСВП не була масово зіставлена машинним способом із повним ідентифікатором (рекомендовано перевірити вручну після офіційної звірки назви). |
| Багато судових справ | н/п | +3 | Низька проміжкова доплата лише через наявність відомого високочутливого судового епізоду в публічному полі ЄДРСР (без статистики «густоти спорів»). |
| Часта зміна керівника | ні | 0 | Не відтворено динаміку записів із первинної історії ЄДР автоматизовано. |
| Нещодавня зміна КБВ | н/п | 0 | Немає підписаної в ЄДР динаміки КБВ у цьому звіті. |
| Пов’язані компанії з проблемами | так | +10 | Публічні санкційні укази навколо фігур зв’язаних із переоформленням бенефіціарності групи створюють концентричний ризик для афілійованих контрактів навіть без прямої заборони на ваш об’єкт EDD. |
| Негатив у ЗМІ | так | +20 | Висока щільність аналітичних і новинних матеріалів (LIGA.net, Forbes.ua, Interfax UA тощо) про санкції, надра й спірність корпоративних операцій навколо Smart Holding протягом 2023–2025 років. |
| Тендерні порушення / АМКУ | ні | 0 | Конкретні рішення АМКУ за цим ТОВ у звіт не імпортовані (пошук через Prozorro/АМКУ вручну). |
Проміжна сума тригерних балів: 48 → підсумок 48 / 100.
Діапазон за шкалою: 41–60 · Підвищений ризик.
Юридична особа: ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», орієнтовний ЄДРПОУ 34716646 (повтор первинника обов’язковий у ЄДР) — управлінська компонента бренду Smart Holding. Корпоративний сайт публікує юридичну адресу в Києві (проспект/улиця згідно блоку контактів) та міжнародні офісні контакти. Мета перевірки: KYC перед укладенням договору.
Об’єкт — велика українська група міжнародного масштабу із кіпрським корпоративним «верхнім ярусом» за відкритими базами даних та ЗМІ. Найвищий ризик для комплаєнсу постає через санкційні та судові епізоди навколо бенефіціарності і корпоративних прав, активно висвітлені авторитетною пресою. У цьому звіті немає права робити висновку «ЮЛ санкціонований/несанкціонований» без повної перевірки ДРС РНБО і НАЗК за актуальною редакцією.
48 / 100 · Підвищений ризик. Скор узгоджений із табличними тригерами вище й відображає поєднання медіа/регуляторного резонансу та незавершеної первинної санкційної верифікації за номером ТОВ.
Консолідовано в окремій картковій секції; дублювання немає — дивіться блок прапорів.
ймовірний зв’язок / агрегатори Дата державної реєстрації очікувано листопад 2020; юридична адреса — м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7а, поштовий індекс 04070 (повтор із комерційних карт відкритих даних) середня надійність.
підтверджений факт (середня надійність) Офіційний веб-сайт бренду публікує реквізити ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» міста Києва і контактні точки зв’язку за наявності у відповідній сторінці контактів.
гіпотеза Можуть існувати історичні юридичні попередники (форма ПрАТ/ПАТ) з іншими кодами в агрегаторах — не змішувати з поточним договором.
ручна перевірка Повний комплект із ЄДР: статус, КВЕД, керівник, філії.
ймовірний зв’язок Частки: 100 % засновника з Кіпру SMART HOLDING (CYPRUS) LTD профіль вторинної картки; точні реквізити іноземної юособи перевірити в кіпрських реєстрах через легальний KYC-провайдер.
між високою і середньою Преса пов’язує події санкціонування із зміною схем бенефіціарності; це лише тригер перевірити фактичну КБВ сьогодні.
ручна перевірка Подати до контрагента запит на структуру до кінцевих бенефіціарів і порівняти з Єдиним державним реєстром.
підтверджений факт (навігація групи) Сайт декларує склад напрямків SMART ENERGY, SMART MARITIME GROUP, суднобудівні активи тощо — як інформація від суб'єкта середня високість для навігації, не аудит аудованої звітності.
ймовірний зв’язок Політично значущі особи або колишні власники, імена яких згадує преса в контексті санкцій, потребують окремої карти PEP/санкцій.
ручна перевірка Пошук колізій із перетинання адресою, номерами телефонів, посадовцями між ТОВ групи через Єдиний державний реєстр.
підтверджений текстовий факт Перелік текстових санкційних імен (дзеркало) OpenSanctions містить запис Новинський Вадим Владиславович як орієнтир перевірити пов’язаність вашого партнера/бенефіціара дзеркало, не вирок по ТОВ.
середня надійність для фактів «міжнародної хроніки», високий резонанс Публікації LIGA.net/Forbes.ua описують введення санкцій проти громадян Кіпру які ЗМІ пов’язує з переоформленням участі Smart Holding — посилання на санкційні процедури України потрібно підняти до рівня повного указу Президента із переліком ПІБ/ідентифікаторів відповідно до класифікацій ДРС.
ручна перевірка Комбінувати ДРС + інструменти НАЗК + OFAC/EU/UK санкціонні режими вашої політики партнера.
архітектура високої довіри лише коли текст рішення зчитано У відкритому доступі описуються епізоди арешту або обтяжень щодо корпоративних прав із залученням ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» код 34716646 — потребує офіційного читання карт справ ЄДРСР.
ручна перевірка План пошукових запитів у реєстрі судових рішень із фільтрами код ТОВ, ПІБ керуючої особи й ключові пов’язані компанії.
недостатньо машинних даних Державну виконавчу службу асвєп-довідники не здавали машинній фіксації в цьому проході звіту.
ручна перевірка Єдиний державний реєстр боржників, податкові відкриті реєстратори через легітимний браузний доступ платника або уповноваженої особи.
підтверджений обсяг публікацій Тематика санкцій, управління надрами, спір із державними регістрами та Міністерством юстиції отримує стійкий медіафон який сам по собі створює чутливість репутації для інвесторів і банків.
ймовірний зв’язок Стрічки міжнародної преси (англ.) коментували вплив санкцій на виробничі ліцензії групи під час війни.
ручна перевірка Постійний OSINT-моніторинг 24 місяці + прес-служба контрагента.
підтверджений доступ до API Портал державної закупівлі Prozorro (OpenProcurement API v2.5) залишається живим сервісом — можна робити машинну вибірку за ідентифікаторами UA-EDR.
ручна перевірка Виконати цільовий пошук за 34716646 або за повною офіційною назвою на prozorro.gov.ua.
Потрібна поглиблена перевірка: договори можливі лише із глибшим санкційно-суспільним EDD-пакетом, повною офіційною випискою з Єдиного державного реєстру, скрінінгом ДРС/НАЗК і узгодженням із внутрішньою санкційною політикою фінальної особи-партнера. Цей текст не дорівнює «забороні контрагування» або «повному дозволу» автоматично.
| Реєстр | Результат |
|---|---|
| ДРС РНБО (офіційний) | Не здійснено машинної інтерактивної перевірки переліку за конкретним кодом ЄДРПОУ під час створення звіту ручна перевірка обовʼязкова |
| OpenSanctions names.txt (дзеркало РНБО) | Виявлено імʼя Новинський В.В.; прямої назви англійською або українською версії ТОВ у швидкій текстовій вибірці не було предметом гарантії дзеркало |
| НАЗК OSINT / бойкот | Окремий інструмент масового екранування не використовувався |
| ЗМІ + офіційні укази (через цитування) | Присутні публічні твердження про санкції щодо повʼязаних осіб із контексту Smart Holding (потребує переходу до повного тексту Указів і ДРС) ручна перевірка |
Висновок технічного блоку: публічний сайт живе у хмарі Microsoft; поштовий тракт Microsoft 365; DNSSEC відсутній; це технологічно узгоджується із «корпоративним» рівнем IT, але не впливає на юридичний санкційний статус без реєстрових даних.
Прозорість первинної інформації ЄДР/ДРС/ЄДРСР обмежується інфраструктурними екрануваннями (бот-захист, обов’язок інтерактивної сесії), обмеженнями воєнного часу в податкових кабінетах і політиками персонданих GDPR у WHOIS некоторих доменів. Англійська мова може траплятися в міжнародних прес-позиціях. Глибина OSINT звіту дорівнює «експрес-диліджнес» класу, без форензики логування листування.
«Данний отчет является первичным OSINT-скринингом на основе доступных открытых источников и не является юридическим заключением, обвинением или окончательной комплаенс-оценкой. Критичные выводы требуют ручной проверки и подтверждения по официальным источникам.»
Версія українською (з i18n): Цей звіт є первинним OSINT-скринінгом на основі загальнодоступних джерел і не є юридичним висновком, обвинуваченням або остаточною комплаєнс-оцінкою. Критичні висновки потребують ручної перевірки та підтвердження з офіційних джерел.
Рекомендовані наступні кроки ініціатору перевірки
Коротке резюме: об’єкт визначено як ключовий український холдинг Smart Holding із кіпрським акціонером та підвищеним чутливим регуляторно-суспільним фоном. Risk score 48/100 відображає не «злочинність», а складність санкційно-суспільного комлаєнцу. Основний факт із дзеркальних санкційних файлів OpenSanctions — наявність прізвища Новінського як сигналу для глибшого PEP/ санкційного аналізу. Рекомендований наступний крок — офіційна виписка з Єдиного державного реєстру плюс прямий експорт результату ДРС.